Исполнительный орган
Ключевая роль в обеспечении оперативного и эффективного решения ежедневных задач Компании, а также реализация стратегии и плана развития принадлежит коллегиальному исполнительному органу в форме Правления.
Правление обеспечивает:
1) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Компании, решениям Единственного акционера и Совета директоров;
2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль;
3) выделение ресурсов для реализации решений Единственного акционера и Совета директоров;
4) обеспечение безопасности труда работников Компании;
5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Компании, развитие корпоративной культуры.
Решением Совета директоров от 28 февраля 2020 года (Протокол № 02/20) прекратил полномочия член Правления Амирханов М.А.
Решением Совета директоров от 27 марта 2020 года (Протокол № 03/20) Карагайшиев Р.К. избран членом Правления АО «Самрук-Энерго».
Состав Правления по состоянию на 31.12.2019 г.:
1. Жуламанов Б.Т.
2. Тютебаев С.С.
3. Улданов М.А.
4. Амирханов М.А.
5. Рыскулов А.К.
Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель Правления
Родился 23 декабря 1966 года
Гражданство: Республика Казахстан
Является первым руководителем Компании и осуществляет общее руководство исполнительным органом Компании.
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz
Тютебаев Серик Суинбекович
Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления
Родился 27 мая 1958 года
Гражданство: Республика Казахстан
Осуществляет координацию и контроль деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго» по следующим направлениям: производственно-техническая деятельность; контроль за целевым освоением средств республиканского бюджета в части качества и своевременности выполнения объемов работ; вопросы Программы модернизации и технического перевооружения действующего производства и капитального строительства; контроль своевременного проведения тарифной кампании в группе компаний АО «Самрук-Энерго», энергосбережение и повышение энерго-эффективности.
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz
Карагайшиев Руслан Казбекович
Управляющий директор по рискам и правовым вопросам, член Правления.
Родился 30 апреля 1978 года
Гражданство: Республика Казахстан.
Осуществляет контроль и координацию правовых вопросов Компании, системы управления рисками и системы внутреннего контроля, процессов разработки и исполнения планов по обеспечению непрерывности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», управления устойчивым развитием, реализации политики по взаимодействию с заинтресованными сторонами, совершенствования системы корпоративного управления в Обществе и дочерних организациях Общества.
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz
Улданов Марат Аскарович
Управляющий директор по развитию и продажам, член Правления
Родился 29 декабря 1980 года
Гражданство: Республика Казахстан
Координирует разработку и реализацию Стратегии продаж, работы в Компании по вопросам международного сотрудничества, мероприятий по продвижению экспортного потенциала Компании; обеспечивает торговые операции по освоению новых рынков сбыта электроэнергии и угля и включение инвестиционных проектов Компании в Государственную программу индустриально-инновационного развития, республиканскую и региональные карты индустриализации.
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz
Рыскулов Айдар Кайратович
Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления
Родился 20 сентября 1981 года
Гражданство: Республика Казахстан
Осуществляет координацию деятельности Компании в сфере финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности, осуществляет контроль реализации Стратегии развития.
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz
Деятельность Совета директоров
Основные рассмотренные вопросы
По группе компаний АО «Самрук-Энерго»: утверждены внутренние нормативные документы, общая численность работников, организационная структура, штатное расписание и схемы должностных окладов работников группы компаний; рассмотрены вопросы по инвестиционным проектам, вопросы об изменении размеров уставных капиталов дочерних и зависимых организаций и внесении изменений в уставы ДЗО, определении позиции для голосования представителями АО «Самрук-Энерго» в органах дочерних и зависимых организаций и прочее.
По АО «Самрук-Энерго»: утверждены внутренние нормативные документы АО «Самрук-Энерго», в т.ч. Регламент взаимодействия АО «Самрук-Энерго» по внешним социальным проектам, Стандарт по управлению изменениями АО «Самрук-Энерго», Правила обеспечения непрерывности деятельности АО «Самрук-Энерго», Правила по организации и осуществлению внутреннего контроля» в АО «Самрук-Энерго», Положение о молодежной политике АО «Самрук-Энерго» и др.
Вознаграждение членам Правления
В целях определения условий и порядка оценки деятельности и выплаты вознаграждения Правления Компании, функционируют «Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».
Правила основываются на следующих принципах:
1) взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
2) простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
3) зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.
Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Вознаграждение руководящего персонала АО «Самрук-Энерго» в 2019 году составило 139 906 тыс. тенге, что включает в себя заработную плату, вознаграждение по результатам года и прочие краткосрочные выплаты.
Комитеты Правления
При Правлении действуют консультативно-совещательные органы, созданные для оказания экспертами помощи членам Правления в решении наиболее сложных задач.
Все комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии с положениями об этих органах.
Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, подготавливает рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками, внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски. Комитет также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий директор по рискам и правовым вопросам;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по трансформации бизнеса;
Члены Комитета – Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по обеспечению; Финансовый контролер; Директор Департамента «Риск-Менеджмент и внутренний контроль»; руководитель Службы внутреннего аудита (без права голоса); Руководитель Службы «Комплаенс» (без права голоса).
| Отчет за 2019 год | |
| Количество заседаний | 4 |
| Количество рассмотренных вопросов | 9 |
| Посещаемость, % | 84 |
| Ключевые вопросы | О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за IV квартал 2018 года, I, III и III кварталы 2019 года О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисковых показателей АО «Самрук-Энерго» на 2020 год О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2020 год О предварительном одобрении Плана реализации проекта «Внедрение новой модели управления рисками» в АО «Самрук-Энерго» и дочерних зависимых организациях (в рамках периметра) в 2020–2021 годах О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2019 год О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам за 2019 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2020 год Об утверждении Плана работы департамента на 2020 год. |
Основной целью Комитета является повышение эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук- Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий директор по экономике и финансам;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по развитию и продажам;
Члены Комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; руководитель Департамента Финансовый контроль; руководитель Департамента Ценовой мониторинг и управление категориями; Аудитор Службы внутреннего аудита (без права голоса).
| Отчет за 2019 год | |
| Количество заседаний | 27 |
| Количество рассмотренных вопросов | 53 |
| Посещаемость, % | 100% |
| Ключевые вопросы | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности групп компаний О рассмотрении проекта Плана развития группы компаний АО «Самрук-Энерго» на 2020–2024 годы О рассмотрении проекта Годового бюджета группы компаний О согласовании корректировок утвержденного бюджета |
Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго». В этих целях Совет разрабатывает рекомендации по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, реализации определённых этапов стадий прединвестиционного и инвестиционного проекта, выработка рекомендаций относительно перехода к следующей стадии; приобретение и отчуждение Компанией акций (долей участия) других юридических лиц, в том числе в рамках реализации приоритетного права приобретения права недропользования объекта, связанного с правом недропользования, слияние группы компаний АО «Самрук-Энерго» со сторонними юридическими лицами, создание юридических лиц в рамках инвестиционных проектов.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Председатель Правления;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами;
Члены Комитета – Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий ди- ректор по рискам и правовым вопросам; руководитель Проектного офиса; руководитель Службы «Комплаенс» – в качестве эксперта без права голоса; Главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса;
Независимый эксперт – Представитель НАО «Алматинский университет энергетики и связи».
| Отчет за 2019 год | |
| Количество заседаний | 10 |
| Количество рассмотренных вопросов | 19 |
| Посещаемость, % | 90% |
| Ключевые вопросы | • Об одобрении прединвестиционной стадии проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» • О ходе реализации проекта «Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП». |
Основными задачами Кредитного комитета являются обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачи гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий директор по экономике и финансам;
Члены Комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами, Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; директор Департамента Казначейство и корпоративные финансы; директор Департамента Риск-Менеджмент и внутренний контроль; руково- дитель Проектного офиса; Финансовый контролер.
Независимый эксперт – руководитель Службы «Комплаенс»
| Отчет за 2019 год | |
| Количество заседаний | 10 |
| Количество рассмотрен- ных вопросов | 16 |
| Посещаемость, % | 89% |
| Ключевые вопросы | О заключении дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений № 7 к кредитному соглашению, заключённому между АО «Шардаринская ГЭС», Европейским банком реконструкции и развития и АО «Самрук-Энерго», от 24 августа 2012 года Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 25 к Договору банковского займа, заключённому между АО «Мойнакская ГЭС» и АО «Банк развития Казахстана Об одобрении заключения Кредитного договора между ТОО «Ereymentau Wind Power» и Евразийским банком развития. |
Целью деятельности Комитета является разработка рекомендаций по вопросам управления человеческими ресурсами, анализ, оценка и мониторинг соответствия кадровой политики Стратегии Компании, рассмотрение перечня должностей руководящих и управленческих работников дочерних и зависимых организаций Компании, назначение или согласование назначений которых осуществляется Правлением
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий директор по трансформации бизнеса;
Заместитель Председателя Комитета – Руководитель Офиса Председателя Правления;
Члены Комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; Советник Председателя Правления (по безопасности); директор Департамента Управление человеческими ресурсами.
| Отчет за 2019 год | |
| Количество заседаний | 13 |
| Количество рассмотрен- ных вопросов | 44 |
| Посещаемость, % | 100% |
| Ключевые вопросы | • Разработка рекомендаций по вопросам управления человеческими ресурсами (предоставление рекомендаций по утверждению штатного расписания/схемы должностных окладов, кадровой политики) • Назначение или согласование должностей, которые осуществляются Правлением. |
Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25 ноября 2019 года (Протокол № 35) принято решение прекратить деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям при Правлении.
Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы в решении вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанны- ми с охраной труда и окружающей среды; анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов, и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов; изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и при возможности предоставление Совету Директоров рекомендаций в отношении данных вопросов.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Председатель Правления
Заместитель Председателя Комитета – Директор Департамента Охрана труда и защита окружающей среды
Члены Комитета – директор Департамента Генерация и топливо; директор Департамента ВИЭ и распределение; директор Департамента Корпоративное управление и устойчивое развитие; главный менеджер Департамента Охрана труда и защита окружающей среды.
| Отчет за 2019 год | |
| Количество заседаний | 4 |
| Количество рассмотрен- ных вопросов | 9 |
| Посещаемость, % | 95% |
| Ключевые вопросы | • Рассмотрение Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2020 год • Рассмотрение стандарта предприятия «Система индивидуальной ответственности работников в области безопасности и охраны труда» • Рассмотрение о необходимости разработки, внедрения и постоянного совершенствования эффективной оценочно-мотивационной системы, с целью поощрения, мотивации и стимулирования руководителей и работников на достижение успехов в области безопасности и охраны труда. |
